（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见知

本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何诞妄纪录、误导性述说莽撞要紧遗漏，并对其本体的实在性、准确性和完满性承担法律职守。

遑急本体领导： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会接受的收集投票系统：上海证券交游所鼓动大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票口头：本次鼓动大会所接受的表决口头是现场投票和收集投票相采集的口头 - 现场会议召开的日历、时候和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票时候：上海证券交游所鼓动大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票关键：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—设施运作》等筹议礼貌引申 - 波及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决议的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏效条目的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次交游决议调度不组成要紧调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游发扬书（草案）（改革稿）》相等选录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要紧钞票重组处分主义》第十三条文定的重组上市的议案（改革稿）

三、鼓动大会投票防备事项 - 本公司鼓动通过上海证券交游所鼓动大会收集投票系统专揽表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓动账户的鼓动，可专揽的表决权数目是其名下一皆鼓动账户所握疏通类别平庸股和疏通品种优先股的数目总数。 - 吞并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他口头重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓动对通盘议案均表决兑现智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面状貌交付代理东说念主出席会议和干与表决。 - 公司董事、监事和高等处分东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓动躬行出席会议的，应握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、鼓动授权交付书、鼓起程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓动的法定代表东说念主出席会议的，应握股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓动加盖公章的买卖派司复印件办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、法东说念主鼓动的法定代表东说念主出具的授权交付书、法东说念主鼓动股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券干系证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户讲解相等向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的买卖派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权交付书（如法定代表东说念主交付他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记时候：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和筹议口头参见“六、其他事项之本次会议筹议口头”。 - 鼓动可接受传真或信函的口头进行登记（需提供筹议证件复印件），传真或信函以登记时候内公司收到为准，并请在传真或信函上注明筹议电话。

六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议筹议口头： - 筹议东说念主：任顺英 - 筹议电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为专揽表决权。

交付东说念主握平庸股数： 交付东说念主握优先股数： 交付东说念主鼓动账户号：

序号 | 非积聚投票议案称呼 | 应许 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏效条目的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决议调度不组成要紧调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游发扬书（草案）（改革稿）》相等选录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要紧钞票重组处分主义》第十三条文定的重组上市的议案（改革稿） | | | |

交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东说念主应当在交付书中“应许”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体引导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。