（原标题：对于召开2024年度第三次临时鞭策大会的见知）

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-75

中顺洁柔纸业股份有限公司对于召开 2024年度第三次临时鞭策大会的见知

本公司及董事会举座成员保证信息表露的本色信得过、准确、齐全，莫得罪过记录、误导性述说或要紧遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《对于董事会提请召开 2024年度第三次临时鞭策大会的议案》，决定于 2024年 12月 6日（星期五）在中山市西区彩虹大路 136号公司会议室，以现场投票和收罗投票汇注会的步地召开 2024年度第三次临时鞭策大会。

一、召开会议的基本情况 1、鞭策大会届次：2024年度第三次临时鞭策大会 2、召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：本次鞭策大会的召集、召开合适《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《深圳证券往返所股票上市法则》等联系法律、行政法则、部门规章、模范性文献及《公司端正》的法则。 4、会议召开的日历和时间： - 现场会议召开时间：2024年 12月 6日（星期五）14:30。 - 通过深圳证券往返所往返系统进行收罗投票的时间为 2024年 12月 6日的往返时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 - 通过深圳证券往返所互联网投票系统进行收罗投票的时间为 2024年 12月 6日 9:15-15:00。 5、会议召开步地：本次鞭策大会接纳现场投票与收罗投票汇注会的步地。 6、股权登记日：2024年 11月 29日（星期五） 7、会议出席对象： - 终结 2024年 11月 29日 15:00收市后在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司登记在册的公司举座鞭策均有权出席本次鞭策大会，或以书面体式奉求代理东谈主出席会议和投入表决，该鞭策代理东谈主无须是公司的鞭策（授权奉求书模板详见附件二）； - 公司董事、监事和高档惩处东谈主员； - 公司聘用的讼师； - 笔据关系法则应当出席鞭策大会的其他东谈主员。 8、会议所在：中山市西区彩虹大路 136号公司会议室。

二、会议审议事项 | 提案 编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积贮投票提案外的统共提案 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ | | 1.00 | 《对于 2025年度公司向银行苦求笼统授信额度的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于 2025年度对下属公司提供担保的议案》 | √ | | 3.00 | 《对于 2025年度开展外汇养殖品套期保值往返业务的议案》 | √ | | 4.00 | 《对于减少注册成本并改良〈公司端正〉的议案》 | √ |

1、上述议案属于触及影响中小投资者利益的要紧事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并实时公开表露。 2、议案 2、议案 4为高出决策事项，需经出席本次鞭策大会的鞭策（包括鞭策代理东谈主）所握表决权的 2/3以上通过。 3、上述议案照旧公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，具体本色详见公司同日表露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的关系公告。

三、会议登记事项 1、登记步地： - 当然东谈主鞭策须握鞭策账户卡、身份证或其他大致标明其身份的灵考据件或解说进行登记； - 受当然东谈主鞭策奉求代理出席会议的代理东谈主，须握奉求东谈主身份证（复印件）、代理东谈主身份证、授权奉求书、鞭策账户卡或其他大致标明其身份的灵考据件或解说进行登记； - 法东谈主鞭策由法定代表东谈主出席会议的，需握本东谈主身份证、贸易派司（复印件）、法定代表东谈主身份解评话、鞭策账户卡进行登记；由法定代表东谈主奉求的代理东谈主出席会议的，需握贸易派司（复印件）、法定代表东谈主身份解评话、奉求东谈主身份证（复印件）、代理东谈主身份证、授权奉求书、鞭策账户卡或其他大致标明其身份的灵考据件或解说登记； - 他乡鞭策不错书面信函、传真或发送邮件等步地办理登记，他乡鞭策书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不收受电话步地办理登记。 2、登记时间：2024年 12月 2日（9:30-11:30，14:00-17:00）。 3、登记所在：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大路 136号四楼董事会办公室）。

四、投入收罗投票的具体操作经过 在本次鞭策大会上，鞭策不错通过深交所往返系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）投入投票，投入收罗投票时触及具体操作需要证据的本色蔼然次详见附件一。

五、其他事项 1、议论步地 - 议论电话：0760-87885678 - 传真号码：0760-87885669 - 使命邮箱：dsh@zsjr.com - 议论东谈主：张夏 - 通信地址：中山市西区彩虹大路 136号 - 邮政编码：528401 2、会议用度：与会鞭策食宿及交通用度自理。 3、若有其它事宜，另行见知。

六、备查文献 1、经与会董事署名并加盖董事会图章的第六届董事会第七次会议决策； 2、经与会监事署名并加盖监事会图章的第六届监事会第六次会议决策。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2024年 11月 19日